Поиск имущества

Поиск имущества – частный Детектив.

Поиск имущества юридических лиц и «подводные камни».

Когда человек вам задолжал и это подтверждено документами и свидетельскими показаниями, например, то получить решение суда не сложно. Потом, конечно, будут сложности с взысканием, но это отдельная тема для статьи. В рамках этой мы разберем сложности поиска имущества юридических лиц в Российской Федерации и за ее пределами.

Сложность взыскания имущества с общества с ограниченной ответственностью (ООО) состоит в том, что:

Оно (общество) отвечает всего на всего уставным капиталом. Который редко превышает 100 000 (сто тысяч) рублей, да и их получить «потерпевшему» крайне сложно.
Легкость, с которой фактический собственник бизнеса выводит активы, осуществляет заблаговременно переводы денежных средств, тоже представляет большую проблему.

Чем полезен частный Детектив и как он проводит поиск имущества:

Проведем полный анализ ситуации, максимально объективно. Изучим все известные клиенту факты и проанализируем.
Сделаем запросы во все нужные «органы и инстанции». Получим данные для первичной недостающей, по нашему мнению, информации.
Проведем независимое расследование и в конечном итоге получим полную и ясную картину произошедшего.
Совместно с юристами разработаем для вас план, при котором вам удастся вернуть имущество, но уже возможно в рамках уголовного делопроизводства.

Разберем несколько примеров, из которых будет ясно, что поиск имущества своими силами практически бесполезен.

Ваша компания заключила «контракт» на покупку компьютеров. Юристы проверили ее по базам, везде горит «зелененькое» как они говорят. Собственной службы безопасности для более детальной проверки у вас нет, даже собрать досье на директора и собственников компании вы не в состоянии.

Далее вы отправляете денежные средства данной компании, ждет поставки товара, а ее все нет. Все, с кем общались ваши сотрудники, также отвечают на звони и письма, находят массу оправданий, почему товар еще не у вас. Дело в том, что нам известно первое правило мошенников – никогда не пропадать, теперь его знаете и вы. Вам до последнего говорят, что товар будет поставлен.

Дальше до судебная претензия, 30 (тридцать дней ожидания для соблюдения до судебного порядка). Затем исковое заявление (которое тоже стоит определенных денег), оплата пошлины, назначение заседания. Еще год, а может полтора можно даже не вспоминать про свои деньги. Мошенники все это прекрасно знают и на этом этапе начинают избавляться от активов. Они начинают продавать по остаточной стоимости автомобили (заниженной – низкой) своим же знакомым (или подставным лицам – номиналам).

В итоге к моменту решения суда и получения исполнительного листа у компании нет ничего от слова совсем. Поиск имущества становится бесполезным на данном этапе.

Что вы будете делать дальше? По статистике 99% таких случаев так и заканчиваются, к сожалению – ничем.

ВНИМАНИЕ: Мы отказываем в услуге «поиск имущества», по следующим причинам:

не известна реальная причина поиска
не беремся за запросы с подозрительной и явно криминальной направленностью
не соответствие принципам законности и разумности

Частный детектив всегда вправе отказать вам в услуге поиска без объяснения причин.

Как можно было избежать этого и не доводить до поиска имущества уже должника.

Представим, что у вас есть удаленная служба безопасности, то есть мы – детективное агентство СЛЕД.

Первое. Перед любой крупной (для вас) сделкой необходимо заказать две услуги. «Проверка по базам данных» и «досье на человека». Мы не будем в рамках этой статьи раскрывать вех «карт». И перечислять все что вы сможете узнать о «контрагенте», директоре и учредителях этой компании. Можем со 100% уверенностью заявить, что имея полученные данные мы вместе с вами сможем сделать однозначный вывод о платежеспособности (в случае проблем) данного юридического лица и всех физических лиц, имеющих к нему отношение.
Второе. В случае каких-либо сомнений и не уверенности в «партнере» специалисты нашего агентства смогу выехать и провести очную встречу с директором компании, осмотреть офис, переговорит с охраной данного объекта, навести необходимы справки как говорится «на земле». После проведения таких мер, вам страшен только форс мажор, остальное можно было предотвратить.