ФНС в письме № БВ-4-7/3060» определяет контрагента как лицо, обязанное по договору. Для четкого исполнения условий необходимо проверить фирму и руководителей на благонадежность, долги. Самостоятельно выполнить эту работу сложно из-за отсутствия доступа к закрытым базам данных и дефицита времени. Детективы агентства «След» решают эту проблему в оптимальные сроки с соблюдением конфиденциальности и анонимности.
Цель сбора сведений
Даже сделка с постоянным контрагентом не исключает все риски, в начале сотрудничества с новым они резко повышаются. Выявление реальных активов предотвращает возникновение у ФНС подозрений об уклонении от выплаты налогов, снижение репутации.
К контрагентам относятся:
- Поставщики, покупатели.
- Кредиторы, заемщики.
- Подрядчики.
- Арендодатели.
- Перевозчики.
- Страховые компании.
Самостоятельно предотвратить риски практически невозможно. В результате договорные обязательства не исполняются, у услуг низкое качество, доходы снижаются из-за низкой платежеспособности и огромных долгов контрагентов. Большое значение имеют так же руководители. Если они номинальные, сотрудничество оказывается малоэффективным, убыточным.
Состав услуги
Из открытых источников невозможно получить всю необходимую информацию. Детективам доступны закрытые базы, опрос родственников, соседей, знакомых учредителей и руководителей, анализ большого количества интернет-ресурсов. При необходимости организуется наблюдение, слежка. Процесс чаще всего продолжительный и сложный, но зависит от объема данных, определенного клиентом.
Сроки увеличиваются, если требуется поиск активов, анализ истории или квалификации сотрудников, предоставление копий документов, помощь людей с доступом к отдельным закрытым базам данных, дополнительные услуги.
Что предоставляется заказчикам
До заключения важных договоров желательно проверять не только новых, но и старых партнеров.
Детективы определяют:
- ФИО, местоположение индивидуального предпринимателя;
- законность регистрации, юридического адреса ООО;
- корректность оформления документов;
- объем, состав активов;
- размеры долгов дебиторов, кредиторов;
- взаимоотношения с государственными органами;
- наличие/отсутствие судебных и исполнительных производств.
Этот перечень не окончательный, мы можем пробить директора компании, получить сведения из кредитной истории, информацию о расчетных счетах в банках, узнать долги организации, провести анализ истории деятельности, деловых контактов. Компания может выглядеть юридически чистой и благополучной, выплачивать «белые зарплаты», не иметь долгов по налогам. Важно объективно оценить качество продукции или услуг проведением независимых экспертиз.
Преимущества нашего агентства
Наша цель — оказывать качественные услуги, соблюдать интересы клиентов. При проведении проверок используется комплексный подход к решению конкретной задачи.
Достоинства агентства «След»:
- заключение официальных договоров с указанием всех важных условий сотрудничества;
- наличие разрешительной документации;
- опыт, высокая квалификация детективов;
- индивидуальный подход к клиентам;
- слаженная, точная, быстрая, качественная работа;
- максимально подробные отчеты, содержащие актуальную информацию;
- разумное ценообразование.
При необходимости проверить фирму, узнать долги, пробить директора связывайтесь с нами по телефону или электронной почте, заполняйте форму на сайте. Опишите свою ситуацию, мы предложим оптимальный вариант решения проблемы.