Успешное ведение бизнеса невозможно без контрагентов. На начальном этапе сотрудничества важно убедиться в надежности партнеров, получить максимум достоверной информации. О своих проблемах никто не желает рассказывать, узнать, можно ли доверять фирме, можно лишь при наличии квалифицированной помощи. Оптимальный вариант — обратиться к частным детективам, способным провести комплексный анализ деятельности. При обращении в агентство «След» гарантируется предотвращение сотрудничества с компанией однодневкой, вовлечение в криминальную структуру.
Как проводится проверка
Пробить фирму на порядочность желательно перед заключением долгосрочного дорогого контракта. Частные детективы способны выявить нарушения закона, угрозу несостоятельности, крупные долги по наименованию юридического лица или ИП.
Цели проверок:
- определение правового статуса;
- выявление мошенничества (важно перед проведением предоплаты за товар, услугу);
- мониторинг не исполненных финансовых обязательств (определение угрозы банкротства);
- исключение компаний однодневок (предотвращение проблем с банками, контролирующими органами);
- проверка технического оснащения.
Детективы собирают сведения о реальном юридическом адресе компании, учредителях и руководителях, выявляют сотрудничество с криминалом. Проверяются офисы, производственные мощности, склады, информация сверяется с данными официальных реестров. Важно, чтобы учредители и руководители не были номинальными, регистрация не проводилась по массовому адресу.
Что получают клиенты агентства
Мошенничество и обман в бизнес среде нельзя считать редкостью. Основная цель проверки — определение честности, надежности. Данных из официальных реестров и изучения сайтов недостаточно, репутация определяется по документам, содержащим достоверные данные о конкретном предпринимателе.
Объем необходимой информации определяется на этапе заключения договора, отчет может содержать:
- выписку ЕГРЮЛ, копию устава, регистрационное свидетельство;
- данные о состоятельности (риске банкротства или ликвидации), реорганизации, уменьшении основного капитала;
- нахождение в реестре недобросовестных поставщиков;
- данные об арбитражных спорах;
- информация о не исполненных финансовых обязательствах.
В некоторых ситуациях требуется анализ логических поставок, проверка количества сотрудников, соответствия заявленной сферы деятельности реальной.
Наши достоинства
У нас свой IT-отдел, квалифицированные юристы и аналитики, опытные оперативники, что позволяет проверить фирму на надежность в минимальные сроки, предоставить клиентам актуальную, достоверную информацию.
Выявляются все методы мошенничества:
- Предоставление контрагентам нереальных выписок ЕГРЮЛ.
- Отсутствие сотрудников.
- Скрытие информации о судебных исках, санкциях.
- Массовый юридический адрес, номинальный учредитель, руководитель.
По желанию заказчика детективы проверяют представительства и отделения, счета в банках, сотрудничество с зарубежными партнерами. Тщательно изучается история, баланс, отзывы существующих партнеров. При необходимости организуется скрытое наблюдение, углубленный анализ бизнес деятельности. Объем информации для заказчика может быть любой, отчет краткий или развернутый.
В агентстве «След» гарантируется достоверность информации, анонимность и конфиденциальность, предоставление правовой консультации и рекомендаций. Стоимость услуги зависит от объема данных и сложности проведенных мероприятий. Ориентировочная цена озвучивается по итогам первой консультации, окончательная сумма определяется на этапе заключения договора.