Проверка контрагентов

Контрагентом называется юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которые выступают одной из сторон договора, связанного с производственными, торговыми, финансовыми отношениями. Любая сделка — это определенный риск неисполнения обязательств, снижающий уровень продаж и доходность. Проверка контрагентов позволяет определить благонадежность и платежеспособность, выявить мошенничество. Детективы агентства «След» собирают требуемый объем данных в минимальные сроки с гарантией анонимности и конфиденциальности.

С какой целью заказывают услугу

При ведении бизнеса невозможно избежать сотрудничества с контрагентами. Важно, чтобы они четко выполняли договорные обязательства. Отрицательные последствия возникают при выборе компании однодневки, банкрота, мошенника, недавно зарегистрированного предприятия.

Цели сбора информации:

1. Удостовериться в законности регистрации.
2. Проверить продолжительность нахождения на рынке в конкретной сфере.
3. Определить вероятность банкротства.
4. Получить сведения о количестве собственников, партнеров, частоте смены.

Чаще всего обманывают предпринимателей, которые принимают неверные решения из-за недостатка времени на тщательные проверки.

Как работают детективы

В агентстве «След» данные собираются со всех возможных источников, в том числе недоступных для обычных граждан. Объем документов огромный, позволяющие сравнивать информацию и отсеивать недостоверную. Пробив организаций проводится по множеству направлений, по результатам создается досье.

Проверяются:

• учредители, участники, руководители (определяется места проживания/регистрации, долги, судимости);
• находятся подразделения, филиалы, склады;
• выявляются арбитражные и исполнительные делопроизводства,
• анализируется кредитная история, долги;
• определяется объем, состав активов.

Потенциальные контрагенты никогда не узнают о проверках. Кроме того, нельзя исключить, что они тоже пользуются услугами частных детективов.

Что получают предприниматели

Анализ юридических лиц позволяет получить актуальные сведения об учредителях и истории партнерства в плоть до биографий и личных отношений.

Досье содержит:

• справку о подлинности регистрации, уставных документов, контактов;
• сведения о наличии/отсутствии разрешительной документации;
• результаты анализа платежеспособности, финансовой стабильности, репутации;
• справку об объеме, составе активов;
• информацию о сделках, участии в тендерах, взаимодействии с муниципальными, государственными структурами;
• данные из ФНС, баз данных судов, исполнительных производств;
• результаты анализа эффективности сотрудничества.

Проверку обязательно стоит заказать, если контрагент предоставляет документацию несвоевременно, требует рассрочку или предоплату. Обращение к частным детективам снижает риск доначисления налогов, предотвращает снижение репутации.

Наши достоинства

У наших детективов юридическое образование, огромный опыт работы. Сбор и анализ информации проводится в минимальные сроки.

Плюсы для клиентов:

1. высокий уровень профессионализма сотрудников;
2. добросовестность, оперативность;
3. достоверность, актуальность полученной информации;
4. исключение из списка потенциальных контрагентов лиц, не соответствующих условиям сотрудничества;
5. предотвращение вложения средств в предприятие из группы риска;
6. повышение вероятности четкого исполнения договорных обязательств.

При необходимости провести проверку контрагентов или получить консультацию заполняйте форму или связывайтесь на нами по телефону, электронной почте. Быстрый ответ гарантируется в любой день, в любое время.