При проверке контрагента важно узнать, кто работает на фирме, этот критерий можно считать одним из самых важных. Статья 102 Налогового кодекса позволяет узнать лишь численность на сайте ФНС. Для полноценного анализа этого недостаточно, необходимо определить размеры зарплат, уровень квалификации, образование.
Цели составления списка
Законы бизнеса жесткие, для достижения успеха требуется налаживание связей с контрагентами (поставщиками, покупателями, инвесторами). Важная часть бизнес-разведки — определение благонадежности и финансовой стабильности с целью предотвратить сотрудничество с мошенником, банкротом, фирмой-однодневкой, финансовые и репутационные потери.
Составить список сотрудников компании на основе официальных данных можно, проверку под ключ лучше доверить частным детективам. В агентстве «След» заказы исполняются в минимальные сроки без нарушения требований законодательства.
Самые высокие риски у сотрудничества с компаниями-однодневками, работающими без наемных работников. Для регистрации используются данные умерших или пропавших без вести людей, по поддельным, утерянным документам. Проверки проводятся с целью исключить из списка потенциальных партнеров подобных мошенников. Это позволяет не навредить бизнесу, не потерять инвестированные средства, избежать крупных штрафов.
Что проверяют детективы
В первую очередь определяется, на самом ли деле ведется деятельность. По наличию уставного капитала и активов это сложно оценить. Другой важный параметр — стабильность работы. Реальное количество работников должно соответствовать заявленному объему проведенных операций. Если в торговой точке нет никого, кроме директора и бухгалтера, то смело можно говорить о фиктивности или выплате зарплат в конвертах.
Численность — не основной показатель. Оценить качество трудовых ресурсов можно лишь по результатам анализа по образованию и квалификации. У каждого человека из штата должен быть набор качеств, соответствующий служебным обязанностям. Данные параметры важны так же для оценки реальных размеров зарплат. Благонадежный, надежный предприниматель не станет экономить, это чревато снижением качества трудовых ресурсов.
Что получают клиенты
После составления списка необходимо пробить рабочих в организации. Чаще всего ФИО и данных из паспортов недостаточно, но они позволяют узнать ИНН на сайте ФНС, провести проверку на банкротство, ведение бизнеса в прошлом, наличие исполнительных производств.
Объем необходимой информации при данной проверке определяет заказчик, детективы могут:
- найти номера телефонов;
- определить подлинность предоставленной работодателю документации;
- найти имущество;
- определить семейное положение, круг общения, вредные привычки;
- наличие судимости, статьи.
Особенно важны эти параметры для сотрудников, занимающих руководящие должности. Заключать контракт с участием директора, который привлекался за мошенничество, никто не захочет.
Наши достоинства
Агентство «След» — это команда лицензированных, опытных детективов, нацеленных на положительный результат. Наличие высшего образования, наработанные связи позволяют детективам решать задачи любой сложности. Наши клиенты получают детальные отчеты, содержащие достоверную, актуальную информацию.
Мы стараемся построить доверительные отношения в каждым заказчиком, предложить эффективные варианты решения конкретной проблемы. Конфиденциальность, анонимность и неизменность цен на услуги гарантируются официальными договорами.