Необходимость пробить счета человека может возникнуть как у юридического, так у физического лица. Чаще всего это требуется при необходимости взыскать долги, разделить имущество, найти деньги наследодателя. Рассылка писем банкам неэффективна, так как эта информация конфиденциальная. В штате агентства «След» высококвалифицированные, опытные детективы, гарантируется конфиденциальность и разумные цены.
Правильный подход к поиску
Традиционный вариант получения данных о счетах — вынесение судебного решения или приказа. Решение передается приставам для возбуждения исполнительного производства, при наличии приказа взыскатель вправке обратиться в банк.
Во всех остальных случаях банки предоставляют данные по расчетным счетам их владельцам, правоохранительным органам, судам, адвокатам по доверенности, нотариусам, судебным приставам, сотрудникам ПФР и ФНС для исполнения рабочих обязанностей. Эту информацию на законных основаниях способны получать даже все частные детективы. В агентстве «След» используется особенный подход. Мы работаем не со счетами, а с их владельцами.
Они расплачиваются карточками в магазинах, данные о списанных средствах получают в виде СМС. На электронные почты регулярно высылаются выписки, содержащие историю транзакций. В некоторых ситуациях рассылаются бумажные письма. Иногда помогает общение членами семьи, сослуживцами. Детективы проводят анализ сообщений, это помогает при определении направления поиска.
Частные детективы помогают найти унаследованные деньги, если наследодатель не оставил завещания. Законодательством эта обязанность возложена на нотариусов, но им доступны лишь данные из Единой информационной системы. Не все банки к ней подключены.
Самый простой вариант — поискать документы по депозитам и счетам у наследодателя. Если усопший их не сохранил, обращение к частным детективам неизбежно. Открыть наследство и получить средства можно только после того, как они будут найдены.
Что получают клиенты
Для начала поиска требуется ФИО и ИНН. Перед заключением договора проводится анализ конкретной ситуации, разрабатывается индивидуальный план мероприятий. В агентстве «След» разработана уникальная схема, ускоряющая поиск. Проводится мониторинг открытых источников, проводятся беседы с окружением должника, осведомленным о его финансовых операциях.
Клиенты получают:
- информацию о доходах/расходах;
- данные о членах семьи, родственниках;
- информацию о расходах на образование;
- выписки коммунальных счетов;
- даты открытия/закрытия счетов, реквизиты.
Узнать счета физического лица иногда помогает анализ личности, поведения, психологический портрет.
Наши преимущества
Наши детективы работают по договору, строго в рамках законодательства. Для писка используются различные способы, в том числе нетрадиционные. Информация о счетах предоставляется при заключении различных договоров, подаче судебных исков. На практике возможно найти большое количество вариантов утечки данных в открытый доступ. В некоторых ситуациях узнать, какие счета открыты у человека, можно косвенных свидетелей.
Наши плюсы:
- Отсутствие необходимости озвучивать степень родства, цель сбора информации, оформлять доверенность.
- Оперативный поиск информации.
- Максимально полный отчет, содержащий только достоверную информацию.
- Гарантия конфиденциальности, анонимности.
Сроки поиска зависят от количества банковских учреждений и расчетных счетов. Стоимость договорная, для каждого клиента рассчитывается индивидуально, зависит от объема проведенных работ.