Сотрудники агентства «След» способны пробить счета организации в сжатые сроки с соблюдением полной конфиденциальности. Отчет содержит детальную информацию, отправляется клиенту удобным способом. У нас гарантируется четкое соблюдение требований законодательства, анонимность, высокая результативность.
Цели поиска данные расчетных счетов
Риск бизнес деятельности повышается в начале сотрудничества с новыми контрагентами. При неверном выборе теряются деньги, снижается репутация. Проблем можно избежать, если до заключения крупных сделок получить достоверную информацию о состоянии финансов контрагента. Самостоятельно получить выписку со счета компании невозможно, банки такие сведения не предоставляют, они относятся к категории конфиденциальных.
Цели поиска финансовой информации:
- убедиться в соответствии реквизитов, указанных в договоре, реальным;
- перестраховаться перед предоставлением займа, заключением крупной сделки;
- возобновить контакты;
- взыскать долги в досудебном, судебном порядке;
- убедится в финансовой стабильности;
- определить суммы переводов другим контрагентам.
Дополнительно можно определить размер основных средств, партнеров контрагента, размер прибыли, исполнение обязательств по выплате налогов. Это позволяет предотвратить сотрудничество с мошенниками, компаниями, работающими с убытками.
Как детективы получают банковскую информацию
У сотрудников агентства тоже нет доступа к сведениям по расчетным счетам. Наличие опыта позволяет использовать данные архивов, учетные записи. При необходимости проводятся опросы окружения. Движение средств отслеживается в косвенных источниках (контрактах, накладных, платежной документации, брачных договорах). Деньги компании — это отражение деятельности.
В отчет включается:
- данные о прибыли;
- информация контрагентов;
- сведения о размере собственных средств;
- реквизиты банковских счетов;
- информация о назначении и размере платежей контрагентам, сотрудникам, в бюджет, по кредитам, снятии в бизнес карты;
- приходные операции (отправители, суммы);
- данные о простроченных/непогашенных долгах;
- остаток денежных средств.
Особое внимание уделяется переводам денег из республики Беларусь. Для импорта товаров российское предприятие должно открыть счет в банке Беларуси. Если контрагент не соблюдает данное правило, контролирующие органы такие операции вправе отнести к незаконным. Сотрудничество с такой компанией связано с определенными рисками, так как банкам из-за штрафных санкций невыгодно утаивать подобную информацию.
Анализ информации о денежных переводах позволяет определить благонадежность компании, риски сотрудничества. Это избавляет от принятие неверных решений, влекущих за собой потерю денег.
Достоинства агентства «След»
У нас имеются все необходимые лицензии и разрешения для ведения сыскной деятельности. Вы можете узнать переводы фирмы в рамках законодательства в минимальные сроки. Мы гарантируем достоверность и актуальность информации. Контрагенты никогда не узнают о проверках.
Наши плюсы:
- Сотрудничество с юридическими и частными лицами.
- Компетентные, опытные сотрудники.
- Заключение с клиентами официальных договоров.
- Точная, быстрая работа команды.
- Особое внимание к деталям, нюансам.
- Высокая детализация отчетов.
- Нацеленность на положительный результат.
При необходимости получить выписку со счета компании звоните или заполняйте форму. Опытный детектив предложит оптимальный вариант выполнения вашей задачи, назначит время для подписания договора.