Чтобы предотвратить финансовые риски и потерю бизнеса, целесообразно собрать досье юр лицо или ИП, с которым планируется начать сотрудничество. Это позволяет определить платежеспособность и финансовую стабильность, предотвращает сотрудничество с компанией однодневкой, мошенничество, штрафы. При обращении в агентство «След» все необходимые сведения можно получить в минимальные сроки. Для оформления заказа достаточно наименования и ИНН.
Кто и с какой целью заказывает услугу
Для достижения успеха в бизнес деятельности необходимо просчитать все возможные действия конкурентов и контрагентов. Самостоятельно собрать информацию по юридическому лицу или ИП сложно, требуются специальные знания и огромные временные затраты.
После привлечения квалифицированных специалистов предотвращается ненужное внимание контролирующих и правоохранительных органов, Росфинмониторинга. Проводится проверка данных организации из открытых источников, применяются методы бизнес разведки, аналитика.
По результатам определяется:
- номинальность собственников, директора;
- размер уставного капитала;
- платежеспособность, финансовая стабильность, риск банкротства;
- аффилированность;
- благонадежность;
- долги по кредитам, налогам.
Данным, которые предоставляют предприниматели на сайтах, верить не стоит. Настойчивая реклама часто свидетельствует о мошенничестве. Сотрудничество с такими контрагентами влечет за собой потерю денег и репутации.
Досье на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо позволяет:
- оценить риски сотрудничества;
- повысить уровень безопасности;
- улучшить положение на рынке;
- определить оптимальные методы возврата долгов.
Данные о реальном юридическом адресе дают возможность проверить имущество и сотрудников, найти и проверить счета компании, узнать важную информацию о собственниках и руководстве.
Что получает клиент
Важно понимать, что получить инфо по ИП или юридическому лицу важно не только для выявления обмана или мошенничества. На рынке периодически появляются перспективные предприятия, сотрудничество с которыми могут принести прибыль.
Стандартный состав досье:
- данные об учредителях, руководителях из ЕГРЮЛ;
- регистрация, коды деятельности, уставной капитал;
- информация об активах, банковских счетах, движении средств;
- платежеспособность (размер непогашенных долгов);
- количество, квалификация сотрудников;
- кредитная история;
- личные качества учредителей, руководителей (связи с криминалом, собственное имущество).
По желанию заказчика детективы проверяют реальность офисов, схемы логистики, определяют качество сайта и рекламы, отзывы контрагентов. Это позволяет определить все связи, максимально снизить риски.
Плюсы агентства «След»
Для выполнения заказов мы создаем команды из детективов, аналитиков, юристов, что повышает результативность исследований. Все специалисты компетентные и опытные, работают в соответствии с актуальными требованиями законодательства. Заказы принимаются как от юридических, так от частных лиц.
Наши плюсы:
- Официальные договора.
- Слаженная, быстрая, точная работа.
- Максимально полные отчеты.
- Гарантия анонимности, конфиденциальности.
- Учет всех важных нюансов.
Мы помогаем жить в соответствии с реальной ситуацией. Это избавляет от проблем в будущем, позволяет сохранить бизнес, обеспечить финансовую стабильность.
При желании собрать досье заполняйте форму или звоните. После объяснения ситуации мы предложим оптимальный вариант решения вашей проблемы, назначим удобное время для заключения договора.