Взаимодействие с ненадежным контрагентом может привести к серьёзным финансовым и репутационным потерям. Однако не менее важно учитывать и сотрудников компании-партнёра: кто принимает ключевые решения, есть ли у них деловая репутация, связаны ли они с мошенническими схемами? В этой статье мы рассмотрим, как проводится проверка контрагента, какие данные можно получить легально и на что стоит обратить внимание.
Почему важно проверять персонал контрагента?
По данным исследования Центра экономических исследований РФ, около 30% корпоративных рисков связаны с действиями работников компаний-партнёров. К наиболее частым проблемам относятся:
- Использование подставных лиц в руководстве;
- Связи с криминальными структурами;
- Финансовые махинации;
- Конфликты интересов.
Проверка контрагента включает не только анализ юридического лица, но и изучение ключевых работников. Это позволяет минимизировать риски и обезопасить бизнес.
Методы проверки персонала контрагента
1. Проверка контрагента по базам данных и открытым источникам
На первом этапе важно собрать базовую информацию о руководителях и ключевых сотрудниках контрагента. Это включает:
- Данные из ЕГРЮЛ и ЕГРИП (ФНС);
- Изучение судебных решений (Арбитражный суд РФ);
- Наличие исполнительных производств (ФССП);
- Участие в банкротствах и ликвидируемых компаниях.
По статистике, около 15% руководителей зарегистрированных компаний РФ ранее управляли обанкротившимися предприятиями. Этот факт не всегда указывает на риск, но требует дополнительного анализа.
2. Проверка благонадежности контрагента через деловую репутацию
Не менее важно изучить деловую репутацию сотрудников. Для этого используются:
- Отзывы в деловой среде и СМИ;
- Социальные сети и профессиональные площадки (например, LinkedIn);
- Участия в публичных спорах, конфликтах.
Около 20% судебных разбирательств в сфере бизнеса связаны с недобросовестными действиями руководителей и ключевых сотрудников компаний. Знание этого факта помогает избежать проблемных партнёров.
3. Финансовая проверка и выявление скрытых связей контрагента
Проверка контрагента на благонадежность также предполагает анализ финансовых аспектов:
- Наличие долговых обязательств у руководства;
- Совпадение юр. адресов с массовыми регистрациями;
- Пересечение учредителей с другими компаниями (особенно с ликвидированными).
Иногда сотрудники могут быть связаны с фирмами-однодневками или участвовать в схемах по выводу активов. Выявление подобных связей помогает избежать сотрудничества с сомнительными контрагентами.
4. Проверка на коррупционные и криминальные связи контрагента
Отдельный аспект – изучение возможных коррупционных и криминальных рисков. В этом помогают:
- Проверка по реестрам коррупционеров;
- Анализ связей с госзаказами и госкомпаниями;
- Выявление связей с фигурантами уголовных дел.
По статистике, более 10% российских компаний имеют в своей истории связи с тендерными махинациями. Это особенно актуально для бизнеса, связанного с государственными контрактами.
Как правильно организовать проверку контрагента?
Чтобы минимизировать риски, рекомендуется проводить комплексную проверку в несколько этапов:
- Предварительный анализ – сбор общедоступных данных по контрагенту и ключевым сотрудникам.
- Юридическая проверка – анализ официальных данных, судов, долговых обязательств.
- Репутационная проверка – изучение отзывов, упоминаний в СМИ, социальных сетях.
- Финансовый анализ – поиск скрытых рисков, схем, пересечений с проблемными организациями.
Комплексный подход позволяет выявить не только проблемы компании, но и потенциальные угрозы со стороны её сотрудников.
Проверка контрагента должна включать не только анализ компании, но и её персонала. Ненадёжные сотрудники могут скрывать связи с криминалом, участвовать в махинациях или иметь конфликты интересов. Использование профессиональных методов проверки помогает избежать рисков и построить безопасное деловое сотрудничество.
Если вам требуется профессиональная проверка контрагента и его персонала, обращайтесь к специалистам, которые работают в рамках закона и обладают необходимыми инструментами для глубокого анализа.