Заказать досье – частный Детектив.
Для чего бизнесмену порой необходимо заказать досье на компанию или индивидуального предпринимателя? А для того, чтобы уберечь свой капитал, свой бизнес, свое имущество от сомнительных и высоко рискованных сделок. Обладая всеобъемлющей информацией, о долгах организации, ее косвенной платежеспособности, репутации и многих других моментах, предпринимателю не составит труда сделать правильный выбор. Заказать досье – значит сэкономить свои деньги и свои нервные клетки.
Какое можно заказать досье у частного детектива.
В нашем детективном агентстве существует несколько пакетных видов досье для юридических лиц. Они отличаются объемом предоставленных данных и, следовательно, ценой. Заказать можно любое досье на ваше усмотрение, но лучше отталкиваться от целей и задач, которые вами намечены.
Экспресс.
- Наименование и ИНН;
- Факты наличий или отсутствия массовой регистрации;
- Проверка в реестре недобросовестных поставщиков;
- Арбитраж;
- Заказать в ФНС данные о приостановке работы счетов;
- Задолженность — налоги и сдачи отчетности -заказать в ФНС;
- Проверка по базе данных Росфинмониторинга;
- исполнительные производства ФССП;
- Проверка первых лиц;
— проверка аффилированных организаций на предмет негативной информации
— наличие отсутствие исполнительных производств ФССП
— проверка физического лица в базе Росфинмониторинга
— негативная информация в отношении физических лиц
(уголовная или административная ответственность, архив ФССП, архив кредитной истории и претензий от организаций) - Мониторинг деятельности компании в информационных массивах сети Интернет, СМИ;
(негативные отзывы со стороны клиентов/бывших сотрудников, факты задержек заработной платы, новости и т.п.) - Вынесение решения (положительное/нейтральное/негативное).
ВНИМАНИЕ: Мы отказываем в услуге – «заказать досье», если:
- не известна реальная причина заказа досье
- не беремся за запросы с подозрительной и явно криминальной направленностью
- не соответствие принципам законности и разумности
Детектив всегда оставляет за собой право отказать вам в услуге без объяснения причин.
Когда нужно быстро заказать досье на юридическое лицо и достаточно только базовой информации, экспресс досье самый бюджетный и быстрый вариант. Но чаще всего нашим клиентам требуется гораздо больше, чем то, что лежит в открытом доступе и «на поверхности». Они хотят заказать более расширенное досье, с более детальной информацией.
Для таких клиентов в рамках этой статьи рассмотрим «расширенное досье».
- Регистрационные данные проверяемого ЮЛ.
- Контактные данные (фактический адрес, телефоны, сайт, почта)
- Вид деятельности, сфера деятельности бизнеса;
- Проверка в реестре недобросовестных поставщиков;
- Информация о наличии открытых/закрытых расчетных счетов;
- Предоставление отчетности в ФНС, а также наличие/отсутствие задолженности по уплате налогов;
- Заказать проверку ЮЛ по базе данных Росфинмониторинга;
- Состав учредителей и первых лиц;
- Учредители на момент регистрации;
- Предыдущие руководители;
- Лицензии, государственные/коммерческие контракты (при наличии);
- Дочерние предприятия (реквизиты, генеральный директор), филиалы (адрес, руководитель);
- Наличие/отсутствие исполнительных производств у проверяемого юр лица;
- Арбитраж (краткая расшифровка + приложения);
- Краткая информация о текущем финансовом состоянии ЮЛ;
- Контрагенты проверяемой компании (установленные в результате проверочных мероприятий ЮЛ, в том числе с применением легендированных телефонных звонков, а также в результате поиска информации по открытым и внутренним источникам);
- Заказать персональные данные генерального директора, а также учредителей (дата рождения, паспорт, адрес регистрации, а также адрес возможного проживания, ИНН), установка регистрации в соц. сетях;
- Легендированная телефонная верификация данных проверяемой организации;
- Мониторинг деятельности в информационных массивах сети Интернет,
СМИ (негативные отзывы со стороны клиентов/бывших сотрудников, факты задержек заработной платы, новости, реклама и т.п.); - Резюмированное выявленной негативной информации.
- Заключение (рекомендательного характера) на основании полученных в соответствии с регламентом расширенной проверки данных.
Проверка первых лиц компании:
- деловая активность;
- аффилированность;
- проверка аффилированных структур, связанных с участниками проверяемого ЮЛ (генеральный директор, учредители). Наличие негативной информации (приостановки движений по расчетным счетам со стороны ФНС, предоставление отчетности, а также наличи задолженности по уплате налогов, исполнительные производства, арбитраж);
- наличие движимого/недвижимого имущества в собственности (по генеральному директору: движимое имущество — актуальность данных на дату запроса, недвижимое имущество — по локальным источникам; по учредителям: недвижимое имущество — по локальным источникам);
- наличие/отсутствие исполнительных производств;
- проверка ФЛ по базе данных Росфинмониторинга;
- негативные сведения в отношении физических лиц (например, уголовная/административная ответственность, претензии со стороны кредитных организаций, архив ФССП и т.п.);
ВНИМАНИЕ: Частный детектив оказывая любую услугу всегда опирается в своих действиях на Законодательство
Российской Федерации и полностью соблюдает его (согласно статьям 137 УК РФ и 272 УК РФ).
При желании человека заказать досье еще более расширенное, детективное агентство СЛЕД сможет вам и в этом помочь. Каждый случай уникален и в нем необходимо разбираться индивидуально.
Выводы частного детектива.
Чтобы сберечь свой бизнес и не нарваться на мошенников, вам следует заказать досье на контрагента, перед любой крупной сделкой. Потратив несколько дней (пока мы собираем все сведения) и незначительные денежные средства вы приобретете гораздо больше, чем могли потерять.